Kembali ke Artikel

Identifikasi Penipuan Bitcoin

Claristy
lama baca 3 menit

Penipu sangat tertarik pada Bitcoin, sama seperti Anda; Bitcoin cepat, internasional, dan transaksi tidak dapat dikembalikan (irreversible). Dengan peningkatan penggunaan Bitcoin, kami telah menyaksikan banyaknya penipuan Bitcoin yang menarik dana masyarakat.

Berikut adalah penipuan Bitcoin yang tetap berkembang saat ini:

Skema Ponzi Bitcoin, HYPI, skema MLM

bitcoin ponzi scams

Skema ini menarik masyarakat karena biaya langganan yang kecil atau gratis, dengan janji manis keuntungan yang berlipat ganda terhadap deposit Anda. Jenis penipuan ini seringkali bergantung pada undangan/ajakan para investor terhadap pengguna baru, dan menjadikannya sumber utama perkembangan dan pemasukan mereka.

Pada semua Skema Ponzi, investor baru akan ‘membayar’ investor yang terdahulu. Akhirnya, ketika tidak ada investor baru yang melakukan deposit, skema ini akan jatuh berantakan, sehingga tidak ada dana yang dapat digunakan untuk membayar investor terdahulu.

Apa yang perlu Anda perhatikan

Ada beberapa tanda-tanda bahwa Anda sedang bekerjasama dengan skema yang ilegal:

  • Janji akan keuntungan yang sangat besar
  • Jaminan bahwa Anda “tidak akan kehilangan uang”
  • Sedikit informasi yang dapat diverifikasi mengenai perusahaan dan pemilik
  • Kesulitan dalam menarik uang Anda
  • Pendaftaran dari Anda dan lingkaran sosial Anda akan membawa bonus besar
  • Ada urgensi untuk “investasi sekarang juga”

Penipuan phishing Bitcoin

bitcoin phishing

Penipuan pengelabuan (phishing) telah ramai diketahui di dunia online. Phishing terjadi ketika penipu membuat email, pesan, halaman login, dan/atau website yang terlihat seperti perusahaan resmi dan terpercaya. Ketika pengguna memasukkan informasi mereka (seperti username dan password) di website palsu tersebut, penipu akan memiliki akses terhadap akun pengguna. Jika akun tersebut adalah akun dimana Bitcoin disimpan, maka penipu akan dengan mudah mencuri Bitcoin Anda.

Jika pengguna memiliki password yang sama di beberapa situs, maka penipu dapat mengakses situs lainnya yang berisikan informasi yang lebih sensitif.

Bagaimana menghindari penipuan phishing

  • Jangan klik email yang mencurigakan
  • Pastikan alamat website adalah ejaan yang benar
  • Gunakan password unik dan kuat untuk setiap akun
  • Gunakan alat manajemen password yang terpercaya
  • Aktifkan otentikasi dua faktor untuk setiap situs yang memungkinkan
  • Laporkan email mencurigakan ke penyedia jasa email (seperti phishing)
  • Laporkan website mencurigakan ke perusahaan penyedia web

Penipuan Penambangan Bitcoin (Bitcoin Mining)

bitcoin mining scams

Bitcoin didapatkan melalui proses penambangan (mining), dimana transaksi Bitcoin dikonfirmasi di Blockchain. Penambangan membutuhkan energi yang banyak, alat yang mahal, dan modal awal yang besar. Investasi penambangan Bitcoin lalu muncul karena kebutuhan tersebut, dan banyak pengguna dapat melakukan investasi pada skema penambangan untuk mendapatkan persentase dari hasil penambangan nantinya.

Ada beberapa skema penambangan Bitcoin yang asli dan terpercaya, tapi lebih banyak penipuan penambangan daripada skema penambangan asli. Sulit untuk investor mengkonfirmasi akan adanya alat penambangan (atau apakah mereka benar-benar melakukan penambangan), dan banyak website menyatakan mereka benar-benar menambang hanya untuk mengambil dana investor, memberikan keuntungan yang tinggi untuk sementara, lalu menghilang.

Menghindari penipuan penambangan (mining)

Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan:

  • Ketidakmampuan untuk melihat/memverifikasi adanya kepemilikan alat-alat penambangan
  • Ketidakmampuan untuk melihat/memverifikasi kepemilikan dan alamat mining yang harusnya public
  • Website baru (lihat di archive.org)
  • Komisi yang tinggi jika mengajak orang lain
  • Jaminan keuntungan

Penipuan Bitcoin Wallet dan Exchange

bitcoin wallet and exchange scams

Ada beberapa website yang mengklaim bahwa mereka adalah ‘dompet’ untuk menyimpan Bitcoin. Beberapa lainnya mengklaim bahwa mereka adalah ‘Exchange’ dimana orang dapat melakukan trading Bitcoin. Ada juga mereka yang mengklaim merupakan keduanya, namun biasanya hal seperti ini adalah situs penipuan.

Biasanya mereka meminta pengguna untuk mendaftar dan melakukan deposit Bitcoin atau mata uang lokal lalu mereka melarikan uang tersebut.

Hal yang perlu Anda perhatikan

Gunakan jasa dari perusahaan yang terpercaya dan terregistrasi:

  • Pastikan Anda dapat memverifikasi identitas dari karyawan/pemilik perusahaan
  • Lihat apakah mereka disebut dalam publikasi berita lokal dan internasional
  • Berhati-hati dalam menggunakan exchange, aplikasi, dan ekstensi browser baru Anda

Daftar Penipuan Bitcoin

Karena sangat mudah untuk penipu dalam membuat website penipuan, daftar website penipuan ini mungkin akan selalu ditambahkan.

Berikut adalah website yang menuliskan daftar penipuan Bitcoin:

  • http://www.badbitcoin.org/thebadlist/
  • http://bitcoinscammer.com/
  • https://bitcointalk.org/index.php?topic=1326821.0

Jika Anda menyimpan Bitcoin dimanapun, lakukan research dan investigasi menyeluruh (Google dan forum online akan membantu Anda). Ingat, jika apa yang diklaim situs tersebut terdengar ‘terlalu’ bagus, maka hal tersebut biasanya adalah penipuan.

 

Avatar Claristy
Penulis

Claristy

A graduate from the University of Indonesia, Claristy is young, enthusiastic, passionate and been awarded as one of the most outstanding students by several companies and institutions in Indonesia. She is a combination of a perfectionist and a high achiever.

Tidak ada kata terlambat untuk mulai menggunakan Bitcoin. Pelajari, beli, dan gunakan Bitcoin dengan Luno sekarang.

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo