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Peut-on tracer une adresse Bitcoin ?

Beaucoup de gens pensent que Bitcoin est totalement anonyme. Cependant, avec l'analyse forensique, toute adresse Bitcoin utilisée dans une transaction est très probablement traçable. Cela signifie que les transactions de Bitcoin sont en fait pseudo-anonymes.

Toutes les transactions de Bitcoin et les adresses de wallets concernées sont enregistrées sur une blockchain publique - la blockchain Bitcoin. Elles sont ouvertes et accessibles à tous.

Cependant, les adresses des wallets Bitcoin ne révèlent pas vraiment des détails permettant d'identifier l'utilisateur. En revanche, elles permettent de mener des enquêtes plus approfondies. Imaginez votre adresse Bitcoin comme une adresse électronique ou un alias en ligne ; la difficulté de faire le lien avec vos actions dépend en grande partie de ce que vous en faites et de la volonté qu'a une autre entité de vous retrouver.

Dites que vous partagez publiquement votre adresse de portefeuille Bitcoin. Peut-être sur un forum. Même si elle n'est pas partagée avec des détails permettant de vous identifier, vous avez peut-être utilisé le même nom d'utilisateur ailleurs. Vous avez peut-être partagé des détails identifiables dans un autre message sous ce nom d'utilisateur, que quelqu'un peut suivre en examinant l'historique de vos messages. Vous pouvez également avoir utilisé une adresse électronique pour vous inscrire au forum, qui est également public. Il n'est alors pas difficile de faire le lien.

En clair, chaque fois que vous partagez une adresse de wallet Bitcoin, vous permettez à quelqu'un de vous y relier. Si vous achetez quelque chose dans un magasin, il est peu probable que le commerçant se donne la peine de vous retrouver, bien sûr, et cela coûte cher. Si vous faites quelque chose de plus malveillant avec vos Bitcoins, la police sera peut-être plus encline à le faire.

Il est également important de noter que, comme vous pouvez voir toutes les transactions qui ont lieu sur le réseau Bitcoin, plusieurs adresses Bitcoin peuvent être regroupées. Elles peuvent alors être liées à la même adresse. Par conséquent, si une seule de ces adresses est liée à une identité du monde réel par une ou plusieurs des autres méthodes de dé-anonymisation, elles le peuvent toutes.

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