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Puoi tracciare un indirizzo Bitcoin?

Molti credono che Bitcoin sia completamente anonimo. Tuttavia, con le analisi forensi, ogni indirizzo Bitcoin utilizzato in una transazione può essere tracciato. Questo significa che, ad oggi, le transazioni Bitcoin sono pseudo-anonime.

Tutte le transazioni Bitcoin e gli indirizzi dei wallet coinvolti sono registrati una blockchain pubblica – la blockchain di Bitcoin, per essere precisi. Tutti possono vedere le transazioni che avvengono sulla blockchain.

Tuttavia, i soli indirizzi wallet non rivelano nessuna informazione identificativa. Tuttavia, forniscono un punto d'appoggio per ulteriori indagini. Immagina il tuo indirizzo Bitcoin come un indirizzo mail o un alias online; quanto sia difficile collegarsi alle proprie azioni dipende in gran parte dalle azioni che si compiono e dalla disponibilità di un'altra parte a rintracciarti.

Ammettiamo che tu condivida pubblicamente il tuo indirizzo del wallet Bitcoin. Ad esempio su un Forum. Anche se non è condiviso con alcun dettaglio identificabile, è possibile che tu abbia usato lo stesso nome utente da qualche altra parte. Potresti aver condiviso i dettagli identificabili in un altro post sotto quel nome utente, che qualcuno può rintracciare guardando la cronologia dei tuoi post. Potresti anche aver usato un indirizzo email per iscriverti al forum, che è anche pubblico. Non è difficile collegare tutti i punti.

In poche parole, ogni volta che condividi un indirizzo Bitcoin, fa in modo che qualcuno possa collegare te a quell'indirizzo. Se stai comprando qualcosa in un negozio, è molto improbabile che il commerciante si preoccupi di rintracciarvi, naturalmente, e farlo è costoso. Se però state facendo qualcosa di scorretto spendendo bitcoin, la polizia potrebbe essere più propensa a farlo.

È inoltre importante notare che dal momento in cui tutte le transazioni sono visibili sulla blockchain, più indirizzi Bitcoin possono essere raggruppati insieme. Possono poi essere collegati allo stesso indirizzo. Pertanto, se uno solo di questi indirizzi è legato ad un'identità del mondo reale attraverso uno o più dei metodi di de-anonimizzazione, tutti possono rintracciarlo.

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